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José Miguel Masa

Hablamos con José Miguel Masa sobre la lucha contra el blanqueo de capitales

Hablamos con el director del Centro Registral Antiblanqueo, José Miguel Masa, sobre la situación del blanqueo de capitales, el papel de los registradores en la prevención del mismo y la transposición de la IV Directiva Europea

Los registradores, la vía eficaz para identificar a los titulares reales frente al blanqueo...

Entre las soluciones aplicables de la Cuarta Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales destaca la necesidad de identificar a toda persona física que ejerza el control de una persona jurídica...

España y la lucha contra el blanqueo de capitales

Los registros cuentan con diez millones de titularidades inscritas y su actualización podría realizarse de forma sencilla con procedimientos abreviados y en el plazo que se establezca en la transposición de las Directivas
Fases del blanqueo de capitales

Las 3 fases del blanqueo de capitales: colocación, encubrimiento e integración

Hablamos de las tres etapas del blanqueo de capitales, colocación, encubrimiento e integración, y del reto de España de mejorar acceso a la información sobre la titularidad real de las sociedades mercantiles.

La batalla de Europa contra el blanqueo de capitales

La Cuarta Directiva obliga a los Estados de la UE a tener un sistema de identificación de “titulares reales”, cuya gestión se concede principalmente a autoridades del Registro Mercantil o Registro de Sociedades

Cómo inscribir en el Registro mi nueva casa si quien me la vende no...

Según la Ley Hipotecaria, solo puede inscribirse un derecho si se adquiere de quien en el Registro de la Propiedad aparece con facultades para trasmitirlo, según los principios registrales de legitimación y de tracto sucesivo.
Cambio de titularidad en el registro

Cambio de titularidad en el Registro

Una consulta frecuente en el servicio de Atención a los Consumidores del Colegio de Registradores es la necesidad o no de cambiar la titularidad para que en el Registro de la Propiedad aparezca a nombre de los dos miembros de una pareja la vivienda que uno de ellos compró, pero en la que residen ambos y cuya hipoteca abonan entre los dos.