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Colegio de Registradores de España y Fiscalía General del Estado han ampliado el convenio por el que los fiscales accederán a la titularidad real de entidades inscritas en los Registros Mercantiles para luchar contra el blanqueo

Hablamos con el director del Centro Registral Antiblanqueo, José Miguel Masa, sobre la situación del blanqueo de capitales, el papel de los registradores en la prevención del mismo y la transposición de la IV Directiva Europea

El término ‘lavado de dinero’ tiene su origen en las mafias norteamericanas de mediados del siglo XX, que crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero. Hablamos de los precedentes del blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales suele estar asociado al crimen organizado con un objetivo: generar beneficios a través de actividades delictivas. El FMI ha estimado la dimensión del blanqueo entre el 3% y el 5% del Producto Bruto Mundial.

Entre las soluciones aplicables de la Cuarta Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales destaca la necesidad de identificar a toda persona física que ejerza el control de una persona jurídica...

Hablamos de las tres etapas del blanqueo de capitales, colocación, encubrimiento e integración, y del reto de España de mejorar acceso a la información sobre la titularidad real de las sociedades mercantiles.

La Cuarta Directiva obliga a los Estados de la UE a tener un sistema de identificación de “titulares reales”, cuya gestión se concede principalmente a autoridades del Registro Mercantil o Registro de Sociedades