Etiqueta: sociedades mercantiles

de dónde procede el concepto

¿De dónde procede el término blanqueo de capitales?

El término ‘lavado de dinero’ tiene su origen en las mafias norteamericanas de mediados del siglo XX, que crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero. Hablamos de los precedentes del blanqueo de capitales

Los registradores, la vía eficaz para identificar a los titulares reales frente al blanqueo...

Entre las soluciones aplicables de la Cuarta Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales destaca la necesidad de identificar a toda persona física que ejerza el control de una persona jurídica...

España y la lucha contra el blanqueo de capitales

Los registros cuentan con diez millones de titularidades inscritas y su actualización podría realizarse de forma sencilla con procedimientos abreviados y en el plazo que se establezca en la transposición de las Directivas
Fases del blanqueo de capitales

Las 3 fases del blanqueo de capitales: colocación, encubrimiento e integración

Hablamos de las tres etapas del blanqueo de capitales, colocación, encubrimiento e integración, y del reto de España de mejorar acceso a la información sobre la titularidad real de las sociedades mercantiles.

La batalla de Europa contra el blanqueo de capitales

La Cuarta Directiva obliga a los Estados de la UE a tener un sistema de identificación de “titulares reales”, cuya gestión se concede principalmente a autoridades del Registro Mercantil o Registro de Sociedades
Blanqueo de capitales

La lucha contra una lacra: el blanqueo de capitales en España

La Directiva 2015/849 contra el blanqueo obliga a los Estados a desarrollar un sistema registral para identificar a los “titulares últimos” de una sociedad. Su gestión se concede principalmente a los registros mercantiles o de sociedades.

Anuario Registral Mercantil: más de 100.000 nuevas empresas al año por primera vez desde...

Descubre las principales cifras de nuestra última estadística sobre el Registro Mercantil: creación de nuevas empresas y extinciones, entre otros datos interesantes.

La constitución de sociedades en la cifra más alta de los últimos seis años

La creación de empresas alcanzó en 2014 la cifra más alta de los últimos seis años. A lo largo del año se constituyeron 94.606 sociedades mercantiles, un 0,91% más que en 2013. Encuentra más datos interesantes sobre el tejido empresarial en este artículo.

Aumenta la creación de sociedades y disminuyen los concursos, según la estadística de Registradores

De enero a marzo se constituyeron en España 27.441 sociedades mercantiles, lo que representa un aumento del 6,23% con respecto al mismo periodo del año anterior según la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores de España correspondiente al primer trimestre de 2014.