Etiqueta: registro mercantil

Qué se encuentra detrás del blanqueo de capitales ...

El blanqueo de capitales suele estar asociado al crimen organizado con un objetivo: generar beneficios a través de actividades delictivas. El FMI ha estimado la dimensión del blanqueo entre el 3% y el 5% del Producto Bruto Mundial.

Los registradores, la vía eficaz para identificar a los titulares reales frente al blanqueo...

Entre las soluciones aplicables de la Cuarta Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales destaca la necesidad de identificar a toda persona física que ejerza el control de una persona jurídica...

España y la lucha contra el blanqueo de capitales

Los registros cuentan con diez millones de titularidades inscritas y su actualización podría realizarse de forma sencilla con procedimientos abreviados y en el plazo que se establezca en la transposición de las Directivas
Fases del blanqueo de capitales

Las 3 fases del blanqueo de capitales: colocación, encubrimiento e integración

Hablamos de las tres etapas del blanqueo de capitales, colocación, encubrimiento e integración, y del reto de España de mejorar acceso a la información sobre la titularidad real de las sociedades mercantiles.

La batalla de Europa contra el blanqueo de capitales

La Cuarta Directiva obliga a los Estados de la UE a tener un sistema de identificación de “titulares reales”, cuya gestión se concede principalmente a autoridades del Registro Mercantil o Registro de Sociedades
Conferencia europea antiblanqueo

Madrid celebra la cumbre registral europea contra el blanqueo de capitales

El Colegio de Registradores de España ha acogido en Madrid la Conferencia europea en contra del blanqueo de capitales de la European Commerce Registers Forum (ECRF), con más de 30 representantes de países europeos.
Blanqueo de capitales

La lucha contra una lacra: el blanqueo de capitales en España

La Directiva 2015/849 contra el blanqueo obliga a los Estados a desarrollar un sistema registral para identificar a los “titulares últimos” de una sociedad. Su gestión se concede principalmente a los registros mercantiles o de sociedades.

¿Es posible identificar a los blanqueadores de dinero? Por José Miguel Masa

En este artículo publicado en ABC por José Miguel Masa se dan las claves para identificar a los blanqueadores de dinero a través del sistema de inscripción obligatoria.

Estadística Mercantil: más de 100.000 nuevas empresas al año por primera vez desde 2008

Descubre las principales cifras de nuestra última estadística sobre el Registro Mercantil: creación de nuevas empresas y extinciones, entre otros datos interesantes.

Mejora del tejido empresarial con más empresas nuevas y menos que echan el cierre

Un nuevo incremento en la creación de empresas confirman el dinamismo empresarial registrado en los últimos meses. Descubre en este post los principales datos de nuestro tejido empresarial.