Etiqueta: blanqueo de capitales

España inicia la armonización penal del blanqueo

Justicia abre consulta pública para transponer la Directiva 2018/1673, con la que se busca subsanar la falta de tipificación armonizada del delito, ya que dificulta la cooperación judicial y policial y el intercambio de información.
concesión de residencia

Bruselas preocupada por la venta de nacionalidades y la concesión de residencia por inversiones

Preocupación en Bruselas por los planes de concesión de residencia (“golden visa”) en los Estados miembros de la UE para captar inversiones, por los riesgos inherentes como lavado de dinero, evasión fiscal o corrupción
titularidad real

Los fiscales consultarán la titularidad real de las empresas

Colegio de Registradores de España y Fiscalía General del Estado han ampliado el convenio por el que los fiscales accederán a la titularidad real de entidades inscritas en los Registros Mercantiles para luchar contra el blanqueo
José Miguel Masa

Hablamos con José Miguel Masa sobre la lucha contra el blanqueo de capitales

Hablamos con el director del Centro Registral Antiblanqueo, José Miguel Masa, sobre la situación del blanqueo de capitales, el papel de los registradores en la prevención del mismo y la transposición de la IV Directiva Europea
de dónde procede el concepto

¿De dónde procede el término blanqueo de capitales?

El término ‘lavado de dinero’ tiene su origen en las mafias norteamericanas de mediados del siglo XX, que crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero. Hablamos de los precedentes del blanqueo de capitales

Qué se encuentra detrás del blanqueo de capitales ...

El blanqueo de capitales suele estar asociado al crimen organizado con un objetivo: generar beneficios a través de actividades delictivas. El FMI ha estimado la dimensión del blanqueo entre el 3% y el 5% del Producto Bruto Mundial.

Los registradores, la vía eficaz para identificar a los titulares reales frente al blanqueo...

Entre las soluciones aplicables de la Cuarta Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales destaca la necesidad de identificar a toda persona física que ejerza el control de una persona jurídica...
Fases del blanqueo de capitales

Las 3 fases del blanqueo de capitales: colocación, encubrimiento e integración

Hablamos de las tres etapas del blanqueo de capitales, colocación, encubrimiento e integración, y del reto de España de mejorar acceso a la información sobre la titularidad real de las sociedades mercantiles.

La batalla de Europa contra el blanqueo de capitales

La Cuarta Directiva obliga a los Estados de la UE a tener un sistema de identificación de “titulares reales”, cuya gestión se concede principalmente a autoridades del Registro Mercantil o Registro de Sociedades
Conferencia europea antiblanqueo

Madrid celebra la cumbre registral europea contra el blanqueo de capitales

El Colegio de Registradores de España ha acogido en Madrid la Conferencia europea en contra del blanqueo de capitales de la European Commerce Registers Forum (ECRF), con más de 30 representantes de países europeos.